Nemecko vyšetruje 20 veľkých bánk pre podozrenie z daňových únikov

Finančné úrady v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko preverujú podozrenie, že niekoľko veľkých zahraničných bánk vykonávalo pochybné akciové transakcie na úkor nemeckého daňového systému. Ako sa na informácie Süddeutsche Zeitung, NDR a WDR odvoláva agentúra DPA, do zameriavača vyšetrovateľov sa dostalo až 20 bánk z USA, Veľkej Británie, Švajčiarska a Francúzska.

Ministerstvo financií spolkovej krajiny už pred rokom kúpilo dátové nosiče, ktoré naznačovali finančné machinácie, tzv. cum-ex transakcie. Pri nich ide o mimoriadne neprehľadné a komplikované presúvanie akcií s nárokom na dividendy (cum dividend) aj bez nich (ex dividend) medzi viacerými hráčmi. Vďaka tomu banky priznali viacnásobné zaplatenie dane z dividend, ktoré však v skutočnosti nezaplatili. V niektorých prípadoch dokonca mali nárok na vrátenie daní, a to aj viacnásobne.

Finančná polícia teraz preveruje všetky podozrenia a mnohé banky s vyšetrovateľmi spolupracujú. K ďalším podrobnostiam sa ministerstvo nevyjadrilo a neuviedlo ani to, o ktoré banky konkrétne ide.