Americké úrady údajne rozširujú vyšetrovanie Deutsche Bank
- 12:04 26.10.2015
- BRATISLAVA
Americké regulačné orgány rozšírili vyšetrovanie spoločnosti Deutsche Bank týkajúce sa prania špinavých peňazí v jej moskovskej divízii.
Vyšetrovanie sa rozšírilo o prípadné nedodržanie sankcií. Informovali o tom noviny Financial Times s odvolaním sa na svoje zdroje. Oddelenie finančných služieb (DFS) štátu New York a americké ministerstvo spravodlivosti podľa dostupných informácií rozširuje vyšetrovanie, keďže niektoré transakcie údajne zahŕňajú americké doláre a bývalého bankára, ktorý má americké občianstvo.
Regulačné orgány skúmajú obchody v hodnote 6 mld. USD. Toto vyšetrovanie je jedným z prvých, ktoré vedú americké orgány a týka sa možného porušenia sankčného režimu, ktorý začali uplatňovať západné krajiny voči Rusku po anexii Krymu v roku 2014.
Podľa Financial Times sa vyšetrovanie sústreďuje na takzvané "zrkadlové obchody", ktoré umožňujú presun finančných prostriedkov z jednej krajiny do druhej bez použitia normálnych procedúr, ktoré platia pre cezhraničné transfery peňažných prostriedkov. Zo stanoviska Deutsche Bank podľa Financial Times vyplýva, že voči niektorým jednotlivcom v tejto súvislosti urobila disciplinárne opatrenia a bude v tom pokračovať. DFS a americký rezort spravodlivosti situáciu nekomentovali.
(1 EUR = 1,1084 USD)
Regulačné orgány skúmajú obchody v hodnote 6 mld. USD. Toto vyšetrovanie je jedným z prvých, ktoré vedú americké orgány a týka sa možného porušenia sankčného režimu, ktorý začali uplatňovať západné krajiny voči Rusku po anexii Krymu v roku 2014.
Podľa Financial Times sa vyšetrovanie sústreďuje na takzvané "zrkadlové obchody", ktoré umožňujú presun finančných prostriedkov z jednej krajiny do druhej bez použitia normálnych procedúr, ktoré platia pre cezhraničné transfery peňažných prostriedkov. Zo stanoviska Deutsche Bank podľa Financial Times vyplýva, že voči niektorým jednotlivcom v tejto súvislosti urobila disciplinárne opatrenia a bude v tom pokračovať. DFS a americký rezort spravodlivosti situáciu nekomentovali.
(1 EUR = 1,1084 USD)
Zdroj: WebNoviny.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Z trhu sťahujú ryžu, zákazníci ju nesmú konzumovať
20:36 03.05.2024Ekonomické
Zákazníci by si mali skontrolovať, či tento druh ryže nemajú doma.
ZSSK spustila sezónnu linku z Bratislavy do chorvátskeho Splitu, došlo však k zmene prepravy áut
16:34 03.05.2024Ekonomické
Prvý vlak v tohtoročnej sezóne odišiel z Bratislavy do Splitu v piatok popoludní.
Pozor na podvodné správy o preplatkoch, takto vás môžu obrať o peniaze na bankovom účte
15:36 03.05.2024Ekonomické
Banka upozorňuje na falošné SMS správy, ktoré chcú od ľudí získať platobné údaje.
Do dvoch rokov sa má pripraviť rámec pre zavedenie digitálneho eura
14:07 03.05.2024Ekonomické
Po dvoch rokoch skúmania odštartovala koncom minulého roka Európska centrálna banka, spoločne s centrálnymi bankami členských krajín Eurosystému, prípravnú etapu zavedenia digitálneho eura.
26 čerpacích staníc Benzinol prejde pod spoločnosť OMV Slovensko
13:48 03.05.2024Ekonomické
Počet čerpacích staníc petrochemickej firmy OMV na Slovensku sa rozšíri.
