Raiffeisen Bank International dostala v Rakúsku pokutu 2 milióny eur
- 18:03 28.06.2024
- Viedeň
Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA) uložil bankovej skupine Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu vo výške 2,07 milióna eur pre pochybenia v boji proti praniu špinavých peňazí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa odvolala na vyhlásenie úradu.
Úrad v piatok oznámil, že na strane RBI zistil pochybenia pri kontrolách v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v dvoch korešpondenčných bankách. Podľa nepotvrdenej správy agentúry Reuters sa obvinenia týkajú korešpondenčných bánk na Kube a v Bahrajne.
RBI označila obvinenie za neopodstatnené a oznámila, že má v úmysle napadnúť administratívne rozhodnutie, ktoré nie je právne záväzné. Skupina ďalej uviedla, že FMA ju už v januári 2023 informoval o začatí správneho konania z dôvodu možného nedodržania určitých povinností pri preverovaní osobných a obchodných údajov svojich klientov.
Konanie bolo podľa RBI výsledkom preskúmania na mieste, ktoré FMA vykonal v prvom štvrťroku 2019. Úrad nezistil že by došlo k praniu špinavých peňazí alebo inému trestnému činu, ani že by existovalo podozrenie z trestnej činnosti, zdôraznila banka.
RBI sa podľa úradu v dostatočnej miere neubezpečila o tom, že dve korešpondenčné banky majú zavedené primerané kontrolné opatrenia vo vzťahu k svojim klientom. Skupina si teda podľa názoru úradu nesplnila svoje povinnosti v plnom rozsahu.
Takáč: Situáciu s premnoženou zverou vyrieši až nový zákon o poľovníctve
Situáciu s premnoženou raticovou zverou by mal vyriešiť až pripravovaný nový zákon o poľovníctve, o ktorom agrorezort diskutuje s parlamentnými poslaneckými klubmi.
SaS: Fico tlačí Slovensko späť do energetickej závislosti od Ruska
Snahy premiéra Roberta Fica o návrat k energetickej závislosti Slovenska od Ruskej federácie opozičná SaS dôrazne odmieta.
Cena zlata klesla, nadol ju tlačia očakávania rokovaní medzi Čínou a USA
Cena zlata klesla v stredu o viac než 1 % po informáciách o príprave rokovaní vysokopostavených predstaviteľov Číny a Spojených štátov o obchode.
Hargaš: Minister pôdohospodárstva sa vyhovára a haciendy z eurofondov nerieši
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč sa vyhovára a neodpovedá na otázky v súvislosti s miliónovými dotáciami na stavbu súkromných haciend pre ľudí blízkych vláde Roberta Fica.
