Daňová kobra odhalila miliónový podvod s diamantovým práškom

Päť firiem si medzi sebou fakturovalo fiktívne obchody so syntetickým diamantovým práškom. Výsledkom bol nadmerný odpočet za takmer dva milióny eur, ktorý žiadali preplatiť.

"Tieto peniaze tak namiesto u podvodníkov zostávajú v štátnom rozpočte," povedala hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

Pätnásť kilogramov syntetického diamantového prášku údajne kúpila počas minulého leta firma z Trenčianskych Teplíc. Kúpna cena bola dohodnutá na 11,7 milióna eur. Na základe tohto obchodu firma z Trenčianskych Teplíc podala daňové priznanie a žiadala vrátiť daň z pridanej hodnoty vo výške 1 937 272,55 eur ako nadmerný odpočet.

"Vďaka spolupráci finančnej správy a polície k vyplateniu nadmerného odpočtu nedošlo," uviedla Macíková. Na podvode sa podieľalo podľa finančnej správy päť firiem. Na začiatku bola fiktívna kúpna zmluva, v ktorej americká spoločnosť predávala syntetický diamantový prášok firme v Bratislave. Za bratislavskú firmu podpisoval kúpne zmluvy a faktúry konateľ, ktorý nikdy reálne žiadnu činnosť nevykonával a bol len v úlohe tzv. „bieleho koňa“.

Táto firma potom fiktívne predala prášok žilinskej spoločnosti. Tá zase uzavrela kúpnu zmluvu a fiktívne odpredala diamantový prášok firme do Trenčianskych Teplíc. Počas akcie polícia zadržala päť osôb, vykonala osem domových prehliadok a 13 prehliadok ďalších priestorov ako sú kaviarne, vozidlá a garáže. Zaistili pritom sedem nelegálne držaných zbraní, tri plastové nádoby s látkou deklarovanou ako diamantový prášok, počítač, tablet, USB kľúče a cédečká.