Škandál na daňovom, skupine podvodníkov pomáhal aj úradník

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil deväť členov organizovanej skupiny z daňového podvodu. Jedným z nich bol aj pracovník daňového úradu. Podvodmi si uplatnili neoprávnený nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 811-tisíc eur. V spolupráci so správcom dane sa podarilo zachrániť takmer 150-tisíc eur, ktoré neboli vyplatené.

Skupina podľa polície páchala trestnú činnosť v rokoch 2012 až 2014. Akcia prebehla vo viacerých mestách západného Slovenska (Bratislava, Nitra, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Hlohovec).

Zúčastnilo sa na nej 117 policajtov a 20 pracovníkov inšpekcie Finančného riaditeľstva. Vykonali 10 domových prehliadok a 15 prehliadok ďalších priestorov. Policajti zaistili množstvo listinných dôkazov ako faktúry, pokladničné doklady, výpisy z obchodného registra, počítače, pamäťové médiá či peniaze.

Osem z obvinených je vo väzbe, po jednom človeku polícia pátra. Ako agentúru SITA informoval hovorca Prezídia PZ Michal Slivka, na podvody využívali rôzne obchodné spoločnosti, podmienkou bolo sídlo v príslušnosti Daňového úradu Bratislava.

Išlo o prepisovanie obchodných podielov viacerých spoločností na ďalšie osoby, ktoré však nikdy za spoločnosti nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť. Následne mali v mene spoločností vypracovávať daňové priznania. Výšku nároku na vrátenie DPH pritom určoval pracovník konkrétneho daňového úradu tak, aby sa vyhli kontrole zo strany úradu, uviedol Slivka. Obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest na sedem až 12 rokov.