Finančná spravodajská jednotka uložila banke dvojmiliónovú pokutu za porušenie zákona
Banka sa so závermi FSJ nestotožňuje a chce sa obrátiť na súd.
Finančná spravodajská jednotka (FSJ) polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur. Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Rozhodnutie o sankcii z 19. decembra 2022 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra SR zo 6. marca nadobudlo právoplatnosť 22. marca.
Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, „napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou“. Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.
Banka v reakcii pripomína, že oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou, v ktorej sa legislatíva, ako aj praktické usmernenia týkajúce sa transakcií neustále menia. „Na rozdiel od polície, ktorá dané transakcie vyhodnocuje po niekoľkých rokoch, samotná finančná inštitúcia musí vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase,“ upozorňuje banka. „Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami Policajného zboru nepovažujeme za adekvátne,“ uvádza sa v reakcii banky.
Košického expolicajta v prípade zabitia muža odsúdili na osemročný trest
Košický mestský súd vyniesol rozsudok v prípade zabitia muža bez domova prichyteného pri krádeži v obchodnom dome v Košiciach z novembra minulého roka.
Polícia žiada o pomoc pri pátraní po nezvestnej Lenke
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 17-ročnej Lenke z Prešova.
Polícia zadržala vo Svrčinovci medzinárodne hľadaného 57-ročného Poliaka
Policajti oddelenia cieľového pátrania Prezídia Policajného zboru zadržali v utorok v obci Svrčinovec medzinárodne hľadaného 57-ročného občana Poľskej republiky.
Za týranie koňa hrozí 65-ročnému mužovi trojročné väzenie
Enviropolicajti obvinili 65-ročného muža z obce Tužina v okrese Prievidza pre podozrenie z prečinu týrania zvierat.
Košickí expolicajti v prípade zabitia muža priznali na súde vinu
Hlavné pojednávanie v prípade zabitia muža bez domova prichyteného pre podozrenie z krádeže v obchodnom dome v Košiciach z novembra minulého roka sa v stredu koná na košickom mestskom súde.
