Polícia uložila banke pokutu vo výške 1,5 milióna eur
- 12:38 12.11.2021
- Bratislava
Banka nenahlásila podozrivé transakcie.
Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru uložila ČSOB pokutu vo výške 1,5 milióna eur. Rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Dôvodom pokuty je porušenie ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. „Okrem uloženia pokuty je súčasťou aj sankcia v podobe zverejnenia právoplatného rozhodnutia,“ doplnila polícia.
Podľa Hospodárskych novín išlo o schránkovú firmu, ktorej na účet vložili v hotovosti 34,5 milióna eur.
Konečným užívateľom je Číňan a peniaze následne putovali do krajín, kde je podľa polície „vyššie riziko prania špinavých peňazí“.
ČSOB, ktorá firme v roku 2018 poskytovala bankové služby, však nevenovala situáciu pozornosť, akú jej ukladá zákon.
Medzi Popradom a Vydrníkom obnovili vlakovú dopravu
Vlaková doprava medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou je plne obnovená.
Michal Kaliňák: Potrebujeme zákon o kontrole v samospráve
Zákon o kontrolnej činnosti v samospráve je potrebný, ukotvenie hlavného kontrolóra v legislatíve je nepostačujúce.
Remišová: V súvislosti s dotáciami PPA podávame podnet na Európsku prokuratúru
Strana Za ľudí podáva podnet na úrad Európskej prokuratúry pre podozrenia z neoprávneného čerpania eurofondov v rámci dotácií poskytovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
APZD: Uvažované 500 % clo by znamenalo koniec obchodu s USA
Clo na úrovni stoviek percent znamená koniec obchodu a ak by sa naozaj zaviedlo, výrazne by zasiahlo aj slovenský priemysel.
Ráž: Diaľnica D3 má vydané rozhodnutia v procese EIA
Všetky tri chýbajúce úseky diaľnice D3 už majú vydané rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
