Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie voči deviatim fyzickým osobám a jednej právnickej osobe z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Prípad priamo nadväzuje na medzinárodnú daňovú kauzu so škodou presahujúcou 26 miliónov eur, pričom hodnota nezákonne prepieraných financií dosahuje najmenej 2,9 milióna eur. Európsky delegovaný prokurátor už v kauze zaistil rozsiahly majetok v hodnote približne 16 miliónov eur.

O zásahu a vznesení obvinení informovala polícia v piatok 4. septembra 2026. Prípad podlieha dozoru Európskej prokuratúry (EPPO).

Schéma prania peňazí a nákup luxusných aktív

Organizovaná skupina podľa vyšetrovateľov využívala prepracovaný systém zastierania skutočného pôvodu financií z daňových podvodov:

  • Presuny cez spleť účtov: Obvinené osoby mali nelegálne zisky z rozsiahlej daňovej kriminality systematicky prelievať cez viacero bankových účtov a nastrčených subjektov doma aj v zahraničí.
  • Legalizácia cez nehnuteľnosti a cenné papiere: Získané peniaze následne investovali do nákupu nehnuteľností, cenných papierov a ďalších majetkových hodnôt, aby pred úradmi zamaskovali ich kriminálny pôvod.
  • Rozsah legalizácie: Predbežná suma finančných prostriedkov, ktoré mali prejsť touto legalizačnou schémou, bola stanovená na minimálne 2,9 milióna eur.

Škoda za 26 miliónov eur a zaistený majetok

Prípad spadá pod jurisdikciu európskych justičných orgánov vzhľadom na nadnárodný charakter daňových únikov:

  • Medzinárodný daňový podvod: Vyšetrovanie legalizácie úzko súvisí s rozsiahlou cezhraničnou daňovou kauzou, kde predbežne vyčíslená škoda presiahla sumu 26 miliónov eur.
  • Zásah európskeho prokurátora: Na základe príkazov európskeho delegovaného prokurátora bol doposiaľ zaistený majetok podozrivých v celkovej hodnote približne 16 miliónov eur.
  • Dozor Európskej prokuratúry: Vyšetrovanie naďalej aktívne pokračuje pod priamym dohľadom Európskej prokuratúry (EPPO), pričom polícia avizovala poskytnutie ďalších podrobností, len čo to dovolí procesná situácia v konaní.